Наш адрес:

Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, д. 2 БЦ "Интеграл"
К списку услуг

Проверка контрагента

Проверка контрагента и принцип должной осмотрительности

Методами безнес-разведки в настоящее время пользуются все активнее не только правоохранительные органы, но и детективные агентства. Проверка контрагента производится до того, как заключить сделку, и это снижает возможные риски, убережет от возможных проблем. Совершенного метода для такой работы не существует, но в комплексе все принятые меры дают свои результаты.

Причины для проверки контрагента

Подобная проверка особенно важна в связи с возникновением термина «принцип должной осмотрительности», который все чаще можно встретить в документах проверки компаний. Его используют, указывая на необоснованность либо неправомерность действий, и это влечет за собой неприятные последствия. Поэтому проверить контрагента гораздо выгоднее, чем работать с результатом неосторожности.

Вот несколько причини, которые побуждают руководителей компаний быть осторожнее:

  1. Предупреждение рисков и укрепление позиций, ведь информация всегда дает преимущество.
  2. Возможность совершить сделку, партнеры в которой будут объявлены неблагонадежными. По итогам проверки это отразится и другой компании: ее счета могут быть арестованы, а финансовые и рабочие документы изъяты. Такая ситуация затруднит работу, если не остановит ее. И у предприятия не будет никакой возможности противостоять этим действиям, поскольку они законны.
  3. Защита репутации компании. Даже при условии, что все обвинения будут сняты, партнеры начнут с опаской относиться к заключению договоров. Проверка компаний до заключения сделки намного дешевле, чем устранение возможных последствий.

Особенности поиска информации

Конечно, такая информация не находится в открытом доступе, но все же нейти ее можно. Подобную услугу легко заказать в детективном агентстве. Там, основываясь на легальных и законных действиях, вам соберут все необходимые данные. Они будут особенно необходимы пред заключением крупных сделок либо тогда, когда в договоре присутствует отсрочка платежа.

Для начала проверяются установочные документы на предмет несоответствий. Ксерокопии таких документов обычно готовы выдать в компаниях. Однако стоит внимательнее относиться к тем, у кого существует потеря документов (намеренная), связанных с работой компании или ее руководителями.

Если такие факты будут установлены, проводится более глубокая проверка компании и дополнительный сбор сведений о контрагенте. В большинстве случаев от такого сотрудничества отказываются и, как правило, не зря.

Далее детектив займется выяснением связей контрагента с криминалом, его финансовым положением, задолженностями. Для этой работы детективные агентства используют свои базы и наработки, сотрудничают с государственными органами.

Используя внешнее наблюдение, выявляется разница между реальным и официальным финансовым состоянием лица и компании. Фиктивность компании можно выявить, например, отслеживая реальное и документарное количество работников, фактический и указанный адрес и так далее.

Детективы проводят опросы клиентов и конкурентов компании, выясняя ее платежеспособность и то, насколько этот контрагент добросовестен, как партнер. Если думаете, что это простая работа и всю необходимую информацию сможете прочитать в интернете или на сайте контрагента, это не так: там очень часто публикуются заказные отзывы, которые не отражают реальность дел. Именно сыщик, обладающий опытом и знаниями, сможет найти необходимую информацию, проверить ее и оказать услуги частного детектива на выскоком профессиональном уровне.

Сотрудничество с частным детективным агентством значительно снижает коммерческие риски, и обеспечивает стабильность компании. Это может гарантировать профессиональная работа детективного агентства, если вы обратитесь туда до заключения сделки.

Статьи по теме

ст. 199 УК РФ - Уклонение от уплаты налогов
Принцип должной осмотрительности
Как работает ОЭБиПК

❝ Если Вы решили работать с новым контрагентом, задайтесь вопросом: насколько он надежен? ❞

Услуги для защиты бизнеса

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРЕНТЕ

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА О ПРОВЕРКЕ для ИФНС и ОБЭП

Угрозы от сотрудничества с непроверенными организациями

Мошенничество
со стороны контрагента

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
по обвинению Вас в преступлении
по ст. 199 УК РФ - Уклонение от уплаты налогов

Нарушение принципа
"Должной осмотрительности"
и проблемы с ИФНС

❝ Налоговые инспектора проверяют всех контрагентов тщательнейшим образом. Вы можете избежать неприятного общения с налоговой инспекцией, ответственней выбирая своих партнеров ❞

Запишитесь на бесплатную консультацию
к профессиональному детективу